嘉義地檢署成立「可疑帳戶預警中心」,今天召開檢、警、金三方聯繫會議/嘉義地檢署提供
嘉義地檢署持續推展法務部及高檢署精進打詐、防詐、識詐、阻詐業務的重點工作,今(10)日邀集轄內金融機構及司法警察單位,召開嘉義地區可疑帳戶預警中心聯繫會議,成立「可疑帳戶預警中心」,並針對運作目的、程序達成共識,公私部門協力、落實防詐措施,保障人民財產安全。
本次會議由嘉義地檢署檢察長陳松吉親自主持,嘉義縣、市警局刑警大隊、各分局偵查隊長,及轄內臺灣銀行、玉山銀行、民雄鄉農會、中華郵政、第一銀行、中國信託銀行、永豐商業銀行、國泰世華銀行的經理與代表人,共計20多人與會。
陳松吉表示,嘉義地檢署秉持法務部鄭銘謙部長所宣示,當前檢察業務的重點,在於嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪,其中詐欺犯罪更屬國人最高民怨所在,因此促成詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、通訊保障及監察法、刑事訴訟法特殊強制處分專章等打詐四法之增修,全力打擊詐欺犯罪。
陳松吉強調,成立可疑帳戶預警中心,乃源於詐欺犯罪危害防制條例授權金融機構,對於疑似涉及詐欺犯罪的異常存款帳戶等,強化確認客戶身分,並得採取對客戶身分持續審查、暫停存入或提領、匯出款項或虛擬資產、暫停全部或部分交易功能、管控信用卡及暫停信用卡帳戶交易功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施,使司法檢察、警察機關得以即時阻詐,以期從源頭控管,減少民眾財產損害,適時斬斷詐欺集團之財產命脈,更有機會查扣犯罪所得。
因此,為防制及打擊詐騙危害,落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」政策,藉由跨部門、跨層級及跨領域的公私部門協力合作,檢、警、金三方加強合作、密切聯繫,共同維護一般民眾及銀行客戶的權益,即時實現司法正義,達到嚴懲詐欺犯罪及保護被害人的目標。