地下匯兌半年洗7億 嘉義地檢逮6人

記者陳致愷/嘉義報導 2021-03-29 16:33

檢警查扣現金、手機等贓證物/陳致愷翻攝

嘉義市41歲謝姓男子經營地下匯兌,半年來經手金額約7億元,嘉義地檢署日前指揮警方查緝,至謝男雲林縣、嘉義市、高雄市等6處搜索,扣得現金800多萬及汽車、電腦等物,初步估計不法所得約500萬元,全案依涉犯銀行法偵辦。


嘉義地檢署指出,刑事警察局偵查第七大隊日前接獲情資,指以嘉義市謝姓男子為首的不法集團涉嫌從事地下匯兌,經檢察官姜智仁指揮刑事局偵七大隊、嘉義市刑大、台北市內湖警分局、台南市刑大,於本(3)月22日持搜索票,至雲林縣、嘉義市、高雄市等6處搜索,扣得新台幣現金855萬2,000元、汽車3部、電腦、手機等物,並傳喚、拘提41歲謝男等人到案。


檢警調查,謝男等人自109年8月間,經營地下匯兌或擔任地下匯兌集團之外務車手,於台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地,向地下匯兌客戶交付及收取款項,並透過境外及境內的銀行帳戶或現金資金操作,協助客戶將境內之新台幣換算成人民幣、泰銖或越南盾於境外交付、匯出,或協助客戶將境外人民幣、泰銖或越南盾換算成新台幣並於境內支付,初估經手金額高達7億元左右,不法所得約500萬元。


檢方訊問謝男等人後,認謝等人涉犯銀行法第125條第1項之罪嫌,犯罪嫌疑重大,惟無羈押之必要,謝男以30萬元具保,另蘇、吳、黃、謝、蔡5人各以5萬元具保。


 


檢警查扣該地下匯兌集團車輛/陳致愷翻攝


檢警查扣該地下匯兌集團車輛/陳致愷翻攝


 


 

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