科技結合大數據 台南警方揪出8千8百萬元詐騙洗錢案

記者黃芳祿/台南報導 2017-11-03 11:24

遭市警局刑事警察大隊科偵隊人員逮捕的曾嫌。

今年元旦由前台南市長賴清德揭牌啟用的市警局刑事警察大隊科偵隊,結合大數據資料庫分析詐欺嫌犯金流,辦案人員歷經11個月運用科技偵查技巧,兵分多路直搗新北、台中、彰化和台南與高雄等地詐騙贓款洗錢涉案據點,警方起出洗錢金額達8千8百多萬元,還查出7個帳戶、總筆數多到難以計算,目前還在清理中。


嫌犯使用詐騙洗錢工具。


調方調查,該詐騙洗錢集團以大台中為大本營,從去年1月開始違運作到今年9月,刑事警察大隊隊長尤開欽指出,這案子得以破案屬電腦大數據資料庫奏效,和科偵隊運用科技偵查技巧分析詐欺嫌犯金所致。


警方再說,這起案子詐騙洗錢水房是以36歲曾嫌為首,以帳號匯款、客運代寄包裹和面交等方式,經手「漂洗」全台各詐欺集團詐騙贓款,避免被警方查緝,找經營服飾店、紡織業、機械業等在中國大陸經商公司行號當掩護,層層轉匯、兌,轉至大陸地區詐欺集團帳戶完成洗錢。


該案是警方報請台南地方法院檢察署廉股檢察官何珩禎指揮偵辦,歷時半年蒐證、跟監,今早會同刑事警察大隊偵七隊、玉井、第四、五分局和新竹縣政府警察局刑事警察大隊聯偵破將涉案曾嫌移送法辦。


 

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