兆豐銀遭美重罰57億，創下國銀史上最重罰金紀錄。（圖／資料照）
兆豐銀行涉及違反美國防制洗錢相關法令規定，遭紐約州金融監理機關重罰57億元。根據媒體報導，兆豐金控前董事長蔡友才首度赴北檢應訊前，曾與前財政部長張盛和餐聚，為釐清2人密會內容有無涉及兆豐案串證等情事，因此北檢今（29）日下午首度以證人身分傳喚張盛和，並二度傳喚蔡友才，2人被檢方隔離訊問。
張盛和歷經近2小時訊問後離去，媒體詢問22日餐會與蔡友才究竟談什麼內容？張盛和回應，密會也只是普通的餐會，大家就只是閒聊，他強調餐會是事先安排好的。當晚餐會只是時間點巧合，也不知道蔡友才將被約談，並否認串供等情事。
張盛和說，財政部長任內並無接獲兆豐銀違反美方反洗錢法等情資，對於兆豐沒有被裁罰紀錄也不知情。如果兆豐銀有向財政部回報，國庫署一定有案可查。
兆豐銀行美國紐約分行2015年1至3月在美國紐約州金融廳首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反美國防制洗錢相關法令規定，因此遭美國紐約州金融監理機關重罰57億元，創下國銀史上最重罰金紀錄。兆豐銀行美國紐約分行涉洗錢風暴持續延燒，23日上午北檢兵分3路赴兆豐銀總部、金管會與財政部調閱資料，全案朝違反洗錢防制法、銀行法與金融控股公司法偵辦。
由於當時兆豐銀董事長是蔡友才，北檢23日以證人身分先後傳喚蔡友才。檢方訊後將蔡友才列為銀行法等案被告請回，限制出境、出海及小三通。22日晚兆豐金控前董事長蔡友才赴北檢應訊前，曾與前財政部長張盛和餐聚，因蔡友才一直遭外界質疑，未即時向財政部與金管會陳報有關今年2月紐約金融服務管理署（DFS）的檢查報告。為釐清2人密會內容有無涉及兆豐案串證等情事，因此北檢今日下午首度以證人身分傳喚張盛和，並二度傳喚蔡友才，2人被檢方隔離訊問。
